Информационный портал Советск, Калининградская область
панорама фотографий города Советска Тильзита
Сегодня 22 сентября 2017, пятница
    НОВОСТИ             
    ТИЛЬЗИТ-ТЕАТР  
    Веб-камеры     
    Полезные тел.     
    Транспорт            
    Карта города       
    Объявления        
    Все проекты        
    Это интересно    
 
 

 

подробно
« Киноафиша 19 сентября | В Калининграде женщина так кричала во время секса, что жильцы вызвали полицию »

19 сентября 2014 (1099 дней 16 часов назад)

В Калининграде суд за незаконную банковскую деятельность приговорил к лишению свободы условно двух местных жителей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 47-летний Степан Г. и 38-летняя Наталья Е. получили соответственно 3,5 и 2,5 года и штрафы в размере 600 и 300 тысяч рублей.

В суде было установлено, что с мая 2007 года по январь 2010 года мужчина, являясь сначала советником директора по развитию Калининградского филиала ОАО Банк "Петровский", а затем - советником директора по развитию Калининградского филиала ЗАО "Русстройбанк", вместе с Натальей Е. за вознаграждение проводил незаконные банковские операции.

Для того, чтобы его "клиенты" могли скрыть свои доходы от налогового и финансового контролей, преступники приобрели уставные документы и печати различных ООО и ЗАО. Все эти юридические лица являлись фирмами-однодневками, для которых Степан Г. по месту своей работы организовал заключение договоров банковского счета и расчетно-кассового обслуживания между указанными фирмами и банком.

Затем и фирмам-однодневкам были открыты банковские счета, что позволило мужчине использовать их для совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения. Напарники перечисляли на счета фирм-однодневок денежные средства, поступавшие от заказчиков незаконных банковских операций якобы в качестве оплаты различных сделок.

После этого через третьих лиц преступники обналичивали денежные средства и отдавали индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам за процент от сумм наличных.

Таким образом, осужденные получили от своих клиентов вознаграждение в размере около 8,8 млн рублей.

Клопс.Ru



Категория: Новости региона  /  Печать статьи
 
 
Другие региональные новости:
  • УМВД: в Немане директор УК собрал с жильцов 11 млн рублей за свет, но не оплатил его
  • В лесу под Гвардейском потерялась 80-летняя женщина
  • Источник: Погибший в сгоревшем такси был связан, в салоне обнаружили следы борьбы
  • В Калининграде пьяный угонщик протаранил дерево на внедорожнике стоимостью 1 млн рублей

  • Другие городские новости:
  • В Советске мужчина сдал в залог подделку и теперь обвиняется в мошенничестве
  • Следователя полиции МО МВД России "Советский" подозревают в фальсификации доказательств
  • Утром воскресенья в Советске сгорел микроавтобус
  • Под Советском пьяная автомобилистка на Audi вылетела с трассы
  • День здоровья в Советске


    Фото дня



     
    Прогноз погоды в Советске
     

    Киноафиша
    На этой неделе в кинотеатре Люмен-Фильм следующие фильмы:

    Доктор Стрэндж
    фэнтези, приключения
    3D

    Расплата
    драма
    2D

    Тролли
    семейный, анимация, фэнтези, приключения
    3D

    Хороший мальчик
    комедия
    2D


    события и мероприятия

    Приближается 22 июня – День памяти и скорби. В этот день 75 лет назад началась Великая Отечественная Война – самая кровопролитная за всю историю человечества.

    В программе живая средневековая музыка, представление актеров Тильзит-театра, огненное шоу и рыцарский турнир с участием лучших клубов исторической реконструкции средневекового боя Калининградской области. Мероприятие пройдёт в городском парке, начало в 13:00




    Реклама в Советске
     
    Фотогаллерея. Фотографии города Советска.
     
    Пейнтбол в Советске
     
    Rambler's Top100



    Заметки:
     

    Заметки:
     

     

     

     
    1cov.ru
    Rambler's Top100
         
    Тильзит - Советск & Tilsit - Sovetsk
    Калининградская область